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防范電詐 央行要求開戶提供社保、工作證等材料
來源：本站 作者：匿名 發(fā)布：2022-12-21 修改：2022-12-21
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為了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，2020年底，“斷卡”行動在全國范圍內(nèi)開展。近日，第一財(cái)經(jīng)記者對辦卡流程體驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，銀行卡開戶需要核實(shí)社保、工作證、手機(jī)號。目前在銀行辦理一張借記卡，全程約40分鐘左右，但不能即到即辦，需要提前一天持身份證預(yù)約。銀行工作人員提出的相關(guān)附加要求，是否有理有據(jù)？普通用戶辦張銀行卡，有義務(wù)提供這么多資料嗎？
對此，律師楊鄒華表示，根據(jù)央行在2017年的117號文要求，銀行工作人員要通過人工識別來確認(rèn)用戶的所有信息。這種時(shí)候就需要個人開戶提供社保、工作證等一系列材料，讓銀行能夠了解到，開卡的用戶開了這張卡不會成為一個涉案卡。
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